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豐元股份:第四屆董事會第七次會議決議公告
Data : 2018-05-12

Tags:公告
證券代碼:002805            證券簡稱:豐元股份            公告編號:2018-024
 
山東豐元化學股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于2018年5月9日在公司會議室召開。本次會議通知于2018年5月7日向全體董事發出。本次會議采取現場加通訊表決方式召開,由董事長趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。
經與會董事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:
1. 審議通過《關于全資子公司重大投資的議案》
《關于全資子公司重大投資的公告》詳見2018年5月11日的公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),同時刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》上。
表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。
特此公告。
 
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2018年5月11日
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