<ins id="h17d5"><th id="h17d5"></th></ins><del id="h17d5"><noframes id="h17d5">
<var id="h17d5"><noframes id="h17d5"><var id="h17d5"></var>
<cite id="h17d5"><span id="h17d5"></span></cite>
<ins id="h17d5"></ins><ins id="h17d5"><noframes id="h17d5">
<menuitem id="h17d5"><video id="h17d5"><menuitem id="h17d5"></menuitem></video></menuitem>
<ins id="h17d5"><noframes id="h17d5"><ins id="h17d5"></ins><del id="h17d5"><noframes id="h17d5">
<cite id="h17d5"></cite>
<cite id="h17d5"><span id="h17d5"></span></cite>
<ins id="h17d5"></ins>

豐元股份:第四屆監事會第四次會議決議公告
Data : 2018-04-17

Tags:公告
證券代碼:002805             證券簡稱:豐元股份            公告編號:2018-008
 
山東豐元化學股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
 
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會議于2018年4月13日在公司會議室召開。本次會議通知于2018年4月2日向全體監事發出。本次會議采取現場方式召開,由監事會主席陳令國先生主持。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。
經與會監事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:
1. 審議通過《2017年度監事會工作報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
2.審議通過《2017年度財務決算報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
3.審議通過《2017年度利潤分配預案》
截至2017年12月31日,公司資本公積金166,084,993.34元,本年度不實施資本公積金轉增股本方案。
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
經審核,監事會認為董事會編制和審核山東豐元化學股份有限公司2017年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行,公司《2017年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。監事會將繼續監督公司根據國家法律法規和內外部環境的變化情況,不斷完善內部控制制度,強化規范運作意識,加強內部監督機制,促進公司健康長效發展。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
6. 審議通過《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核,監事會認為公司 2017 年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,不存在募集資金存放和使用違規的情形。公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
   本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
7. 審議通過《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》
公司 2018年度日常關聯交易預計符合公司的經營發展需要及全體股東的利益,交易的價格將參照市場價格確定,不會對上市公司獨立性構成影響,不會侵害中小股東利益,符合中國證監會和深交所的有關規定。
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
8.審議通過《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
經審核,監事會認為公司在保證日常經營運作資金需求,有效控制投資風險的情況下,利用額度不超過人民幣10,000萬元的自有閑置資金進行委托理財,有利于提高公司閑置資金的使用效率,增加公司現金資產收益,實現股東利益最大化。同意公司使用自有閑置資金進行委托理財的事項。
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
9.審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》
同意公司2018年繼續聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審計機構,聘期1年。
本議案尚需提交股東大會審議。
會議表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。
特此公告。
 
山東豐元化學股份有限公司
                                                              監事會
2018年4月16日
 
 
上一篇:豐元股份:第四屆董事會第五次會議決議公告
下一篇:豐元股份:關于召開2017年年度股東大會的通知
青草久久