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豐元股份:第四屆董事會第二次會議決議公告
Data : 2017-10-25

Tags:公告
 證券代碼:002805            證券簡稱:豐元股份       公告編號:2017-046

 

山東豐元化學股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議于20171023日在公司會議室召開。本次會議通知于20171013日向全體董事候選人發出。本次會議采取現場加通訊表決的方式召開,由趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。

經與會董事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1. 審議通過《關于2017年第三季度報告全文及其正文的議案》

董事會認為山東豐元化學股份有限公司2017年第三季度報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

2017年第三季度報告全文及正文》詳見20171024日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn的相關公告。

2. 審議通過《關于公司所持投資基金份額轉讓的議案》

同意公司所持棗莊豐元新業股權投資基金合伙企業(有限合伙)基金份額全部轉讓給山東科旺投資管理有限公司。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

《關于公司對外投資進展的公告》詳見20171024日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

3.   審議通過《關于公司參與設立產業并購基金并簽署框架合作協議的議案》

同意公司與聯訊資本投資有限公司合作設立產業并購基金并簽署框架合作協議。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

《關于簽署產業并購基金框架合作協議的公告》詳見20171024日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

山東豐元化學股份有限公司

董事會

20171024

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